中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  中国黄金团体黄金珠宝股分有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次集会告诉于2021年9月24日以电子邮件方法向部分董事收回,集会于2021年9月30日在北京以通信情势召开。本次集会应参会董事9人,实践参会9人。集会由董事长陈宏伟师长教师掌管。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《中国黄金团体黄金珠宝股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,所作决定正当有用。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()表露的《关于增长2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》(通告编号:2021-037)。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()表露的《关于订正〈公司章程〉的通告》(通告编号:2021-038)。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()表露的《关于提请召开2021年第二次暂时股东大会的通告》(通告编号:2021-039)。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  中国黄金团体黄金珠宝股分有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次集会告诉于2021年9月24日以电子邮件方法向部分董事收回,集会于2021年9月30日在北京以通信情势召开。本次集会应参会董事9人,实践参会9人。集会由董事长陈宏伟师长教师掌管。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共和国公司法》和《中国黄金团体黄金珠宝股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,所作决定正当有用。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()表露的《关于增长2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》(通告编号:2021-037)。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()表露的《关于订正〈公司章程〉的通告》(通告编号:2021-038)。

  详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站()表露的《关于提请召开2021年第二次暂时股东大会的通告》(通告编号:2021-039)。

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